Ilość ogólnodostępnych danych w internecie stale rośnie. Domeny, adresy IP, konta użytkowników, media społecznościowe, adresy e-mail, infrastruktura cyfrowa firm oraz inne źródła mogą zawierać istotne informacje przydatne w dochodzeniach, analizie zagrożeń i weryfikacji kontrahentów. Ręczne wyszukiwanie takich danych jest jednak czasochłonne, a rozproszone wyniki trudno połączyć w jeden spójny i czytelny obraz.
Właśnie dlatego specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, analitycy OSINT, działy bezpieczeństwa korporacyjnego oraz zespoły dochodzeniowe korzystają ze specjalistycznych platform. Umożliwiają one automatyzację procesu gromadzenia informacji, identyfikowanie powiązań między obiektami oraz szybsze wykrywanie zależności, które trudno dostrzec podczas standardowego wyszukiwania.
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych rozwiązań w tej dziedzinie jest Maltego. Główną cechą wyróżniającą platformę jest to, że nie tylko gromadzi dane z różnych źródeł, ale również przedstawia je w formie czytelnego grafu. Użytkownik może zobaczyć, w jaki sposób domeny, organizacje, osoby, konta, adresy IP, dokumenty oraz inne obiekty cyfrowe są ze sobą powiązane.
Dzięki systemowi Transforms Maltego umożliwia automatyzację poszczególnych etapów analizy, podłączanie zewnętrznych źródeł danych oraz stopniowe rozbudowywanie grafu dochodzenia. Sprawia to, że platforma jest szczególnie przydatna podczas analizy złożonych infrastruktur, kampanii phishingowych, schematów oszustw, śladów cyfrowych oraz powiązań między uczestnikami określonych zdarzeń.
W tym artykule skoncentrujemy się na możliwościach funkcjonalnych Maltego, jego przewadze nad innymi narzędziami OSINT oraz najważniejszych scenariuszach zastosowania. Informacje dotyczące ceny, dostępnych wariantów wdrożenia oraz zasad licencjonowania Maltego Enterprise On-Premise można znaleźć osobno na stronie rozwiązania.
Czym jest Maltego
Maltego to platforma przeznaczona do prowadzenia analiz OSINT, przetwarzania danych oraz wizualizacji powiązań między różnymi obiektami. Umożliwia gromadzenie informacji ze źródeł otwartych, komercyjnych i wewnętrznych, łączenie zebranych danych w jednym środowisku roboczym oraz prezentowanie wyników w formie interaktywnego grafu.
Analiza w Maltego opiera się na pojedynczych encjach. Mogą nimi być domeny, adresy IP, adresy e-mail, numery telefonów, konta użytkowników, organizacje, osoby, dokumenty, zasoby sieciowe oraz inne obiekty. Każdy element jest przedstawiany na grafie, a wykryte powiązania między obiektami są oznaczane za pomocą linii.
Takie podejście pozwala specjaliście nie tylko uzyskać listę znalezionych danych, ale również zobaczyć strukturę analizowanej infrastruktury lub śladu cyfrowego. Można na przykład ustalić, które domeny są powiązane z jedną organizacją, jakie adresy IP są wykorzystywane przez określone zasoby, gdzie powtarzają się te same dane kontaktowe oraz które konta mogą należeć do tej samej osoby.
Maltego znajduje zastosowanie w cyberbezpieczeństwie, cyberwywiadzie, przeciwdziałaniu oszustwom, dochodzeniach korporacyjnych, weryfikacji kontrahentów oraz dziennikarstwie śledczym. Platforma jest odpowiednia zarówno dla indywidualnych analityków, jak i dla zespołów, które regularnie przetwarzają duże ilości informacji i muszą dokumentować przebieg prowadzonych dochodzeń.
Maltego nie należy jednak traktować jak zwykłej wyszukiwarki internetowej. Platforma pełni funkcję środowiska analitycznego, które łączy źródła informacji, narzędzia automatyzacji oraz funkcje analizy wizualnej. Jej głównym zadaniem jest pomaganie użytkownikowi w szybszym przechodzeniu od pojedynczych faktów do całościowego zrozumienia powiązań między obiektami.
Jak działa Maltego
Praca w Maltego rozpoczyna się od dodania do grafu obiektu początkowego. Może to być nazwa domeny, adres IP, adres e-mail, organizacja, imię i nazwisko osoby, profil w mediach społecznościowych lub inny dostępny identyfikator. Obiekt ten staje się punktem wyjścia do dalszej analizy.
Następnie użytkownik uruchamia specjalne operacje, które w Maltego są nazywane Transforms. Łączą się one z podłączonymi źródłami informacji, wyszukują powiązane dane i dodają znalezione obiekty do grafu. W przypadku domeny można na przykład uzyskać informacje o rekordach DNS, adresach IP, serwerach pocztowych, certyfikatach, powiązanych domenach oraz elementach infrastruktury sieciowej.
Każdy nowy wynik może również posłużyć jako punkt wyjścia do kolejnego etapu analizy. Znaleziony adres IP można sprawdzić pod kątem powiązanych domen, natomiast wykryty adres e-mail – możliwych kont użytkowników, wzmianek lub powiązań z organizacjami. W ten sposób graf stopniowo się rozbudowuje i pozwala przejść od jednego obiektu początkowego do znacznie pełniejszego obrazu sytuacji.
Jedną z istotnych zalet Maltego jest zachowanie kontekstu. Platforma prezentuje nie tylko znalezione dane, ale także ścieżkę, która doprowadziła do ich uzyskania. Analityk może sprawdzić, który obiekt doprowadził do kolejnego wyniku, jakie powiązania mają charakter bezpośredni, a które wymagają dodatkowej weryfikacji.
Dla większej wygody graf można sortować, grupować i reorganizować. Użytkownik może wyróżniać najważniejsze obiekty, ukrywać elementy drugorzędne, zmieniać sposób prezentacji danych oraz koncentrować się na najbardziej istotnych powiązaniach. Jest to szczególnie przydatne podczas pracy nad rozbudowanymi dochodzeniami, w których liczba obiektów może szybko rosnąć.
Maltego umożliwia również łączenie analizy automatycznej z ręczną. Część danych jest gromadzona za pomocą Transforms, natomiast dodatkowe informacje analityk może wprowadzać samodzielnie. Dzięki temu w jednym grafie można połączyć wyniki wyszukiwania, wewnętrzne dane firmy, komentarze specjalisty oraz potwierdzone fakty.
Najważniejsze funkcje Maltego
Jedną z najważniejszych funkcji Maltego jest gromadzenie informacji o infrastrukturze cyfrowej. Platforma może być wykorzystywana do analizy domen, adresów IP, rekordów DNS, serwerów, certyfikatów oraz innych obiektów sieciowych. Pomaga to identyfikować powiązane zasoby, oceniać zewnętrzną powierzchnię ataku oraz analizować infrastrukturę potencjalnego cyberprzestępcy.
Istotne miejsce zajmuje również analiza osób i organizacji. Maltego pozwala łączyć informacje dotyczące nazwisk, adresów e-mail, numerów telefonów, kont użytkowników, firm oraz powiązanych zasobów cyfrowych. Funkcje te mogą być wykorzystywane podczas weryfikacji kontrahentów, prowadzenia dochodzeń dotyczących oszustw oraz wyszukiwania powiązań między uczestnikami określonych działań.
Kolejną kluczową funkcją jest wizualizacja powiązań. Wszystkie wyniki są prezentowane w formie grafu, dzięki czemu użytkownik może szybko dostrzec powtarzające się dane, węzły centralne, grupy powiązanych obiektów oraz nietypowe zależności. W tradycyjnej tabeli lub raporcie tekstowym podobne prawidłowości często pozostają niezauważone.
Maltego umożliwia automatyzację gromadzenia danych za pomocą Transforms. Analityk może kolejno uruchamiać gotowe operacje, pozyskiwać nowe informacje i rozszerzać zakres dochodzenia bez konieczności ręcznego sprawdzania każdego źródła. Ogranicza to liczbę powtarzalnych czynności i pozwala szybciej przetwarzać duże ilości informacji.
Platforma obsługuje również podłączanie różnych źródeł danych. W zależności od wykorzystywanych integracji mogą to być otwarte bazy danych, usługi komercyjne, platformy cyberwywiadowcze oraz wewnętrzne systemy firmowe. Dzięki temu Maltego może pełnić funkcję centralnego środowiska do łączenia informacji pochodzących z wielu kanałów.
Do pracy z rozbudowanymi grafami dostępne są narzędzia filtrowania, grupowania i modyfikowania struktury widoku. Użytkownik może ukrywać obiekty o niewielkim znaczeniu, łączyć elementy tego samego typu, wyodrębniać poszczególne gałęzie dochodzenia oraz wybierać najbardziej przejrzysty sposób prezentacji danych.
Maltego wspiera także dokumentowanie prowadzonych analiz. Graf zachowuje znalezione obiekty i występujące między nimi powiązania, dlatego może być wykorzystywany do ponownej analizy, przekazywania wyników współpracownikom oraz przygotowywania materiałów do raportów. Jest to szczególnie ważne dla zespołów, które muszą zachować kolejność wykonanych działań i uzasadnić sformułowane wnioski.
W rezultacie Maltego łączy w jednym rozwiązaniu kilka obszarów: gromadzenie danych, automatyzację wyszukiwania, analizę powiązań, wizualizację oraz dokumentowanie dochodzenia. To właśnie połączenie tych możliwości sprawia, że platforma jest bardziej uniwersalna niż wyspecjalizowane narzędzia OSINT o węższym zakresie funkcji.
Dlaczego Maltego jest lepsze od standardowych narzędzi OSINT
Większość narzędzi OSINT służy do realizacji jednego konkretnego zadania. Niektóre serwisy pomagają wyszukiwać informacje o domenach i adresach IP, inne sprawdzają nazwy użytkowników, analizują media społecznościowe, badają metadane plików lub gromadzą informacje o firmach. Rozwiązania te są przydatne, jednak podczas złożonego dochodzenia analityk musi stale przełączać się między różnymi platformami, ręcznie przenosić wyniki i samodzielnie odtwarzać powiązania między znalezionymi obiektami.
Maltego wyróżnia się tym, że łączy gromadzenie, analizę i wizualizację danych w jednym środowisku roboczym. Użytkownik może rozpocząć analizę od jednego obiektu, stopniowo pozyskiwać powiązane informacje i od razu zobaczyć, w jaki sposób poszczególne dane łączą się ze sobą. Ogranicza to liczbę ręcznych operacji i pomaga zachować istotny kontekst.
Jedną z głównych zalet Maltego jest automatyczne tworzenie powiązań. Tradycyjne narzędzie OSINT często generuje listę wyników, którą należy później analizować oddzielnie. Maltego dodaje znalezione obiekty do grafu i pokazuje, za pośrednictwem jakich danych są one ze sobą połączone. Dzięki temu analityk szybciej zauważa powtarzające się adresy, wspólne domeny, identyczne dane kontaktowe, powiązaną infrastrukturę oraz inne punkty styczne.
Platforma dobrze sprawdza się również w wieloetapowych dochodzeniach. Każdy znaleziony obiekt może stać się nowym punktem wyjścia. Po wykryciu domeny analityk może na przykład przejść do powiązanych adresów IP, certyfikatów, stron internetowych, adresów e-mail i organizacji. Takie sekwencyjne podejście pozwala stopniowo rozszerzać zakres analizy i tworzyć coraz pełniejszy obraz sytuacji.
Kolejną istotną różnicą jest możliwość łączenia danych z wielu źródeł. Maltego obsługuje otwarte bazy danych, usługi komercyjne, narzędzia cyberwywiadowcze oraz wewnętrzne systemy firmowe. W rezultacie analityk otrzymuje jedno środowisko, w którym może porównywać informacje zewnętrzne z wewnętrznymi danymi organizacji.
Maltego lepiej nadaje się również do pracy z dużymi ilościami informacji. Wbudowane narzędzia filtrowania, grupowania i reorganizacji grafu pozwalają oddzielić kluczowe obiekty od elementów drugorzędnych. Użytkownik może skoncentrować się na konkretnej gałęzi dochodzenia, wyróżnić najważniejsze węzły i uprościć złożoną strukturę powiązań.
Zaletą platformy jest także możliwość ponownego wykorzystywania opracowanych metod analizy. Analitycy mogą stosować tę samą sekwencję Transforms do sprawdzania kolejnych obiektów, tworzyć własne operacje i standaryzować cały proces badawczy. Ma to szczególne znaczenie dla zespołów SOC, działów Threat Intelligence, korporacyjnych służb bezpieczeństwa oraz jednostek zajmujących się przeciwdziałaniem oszustwom.
Maltego ułatwia również dokumentowanie wyników. Graf zachowuje obiekty, powiązania i logikę prowadzonego dochodzenia, dlatego może być wykorzystywany podczas przygotowywania raportów, omawiania wniosków z zespołem oraz przekazywania sprawy innemu specjaliście. W przypadku tradycyjnych narzędzi OSINT taką strukturę często trzeba przygotowywać oddzielnie.
Maltego przewyższa wiele tradycyjnych rozwiązań OSINT nie dzięki jednemu źródłu danych, lecz dzięki kompleksowemu podejściu. Platforma łączy automatyczne gromadzenie informacji, wizualizację powiązań, integracje, możliwość skalowania dochodzeń oraz czytelną prezentację wyników. Jednocześnie Maltego nie musi zastępować wszystkich wyspecjalizowanych serwisów, lecz może pełnić funkcję centralnego środowiska analitycznego, które integruje ich możliwości w jeden spójny system.
